¿En qué consiste y qué información revela la investigación de FinCEN Files?

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, realizó un trabajo investigativo de más de un año de duración, que dio como resultado los denominados FinCEN Files.

En esa investigación participó el portal venezolano Armando.Info, que pertenece al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

El periodista de Armando.Info, Roberto Deniz abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.

“FinCEN Files es una nueva investigación global con periodistas de 109 medios de comunicación del mundo y están basados en archivos bancarios secretos que estaban en posesión de la FinCEN que es una unidad del Departamento del Tesoro que está dedicada a la vigilancia contra el lavado del dinero. Estos documentos fueron obtenidos por Buzz Feed News, un medio independiente norteamericano, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. A partir de ahí, todos estos medios nos dedicamos a analizar las historias que tienen que ver con cada país. En el caso de Armando.Info analizamos la historias ligadas a Venezuela”, dijo Deniz.

En esas investigaciones salió a relucir nuevamente el nombre de Alex Saab, quien pareciera estar presente en todos los escándalos de corrupción.

Al momento en que se dio a conocer la información de los Panama Papers, causó todo un revuelo. Más de un político se vio involucrado en ese escándalo. ¿Podría FinCEN Files causar el mismo efecto?

“En esta investigación estamos viendo que en los años en que el país estaba entrando en la peor crisis económica de su historia, en el sistema financiero internacional se estaban registrando operaciones que encendieron las alarmas porque eran muy grandes. Básicamente lo que vamos a ver es que la clase empresarial surgida en Venezuela, con vinculaciones políticas, usaron el sistema financiero para blanquear un dinero que estaban recibiendo. En algunos casos se trata de contratistas ocultos del chavismo, veremos operaciones hechas con el sistema cambiario en Venezuela. Esto refleja la irregularidad del manejo del dinero, mientras el país entraba en crisis económica y social”, explicó Deniz.

Deniz también subrayó que lo más destacado en el caso venezolano, es la cantidad de dinero que se movía. “Una sola persona podría mover más de 300 millones de dólares por el sistema bancario”.

El periodista añadió que a diferencia de los Panama Papers, esta investigación muestra los canales que se utilizaron para movilizar el dinero para dejar el menor rastro posible en el sistema financiero internacional.