La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó este jueves que el Banco Occidental de Descuento tendrá medidas administrativas de intervención por 120 días hábiles bancarios, luego de las irregularidades detectadas en las sedes de esa institución ubicadas en Panamá y Curazao.
Mediante un comunicado, explicó que los funcionarios que designe la Sudeban para manejar el BOD mientras dure la intervención, «velarán por la operatividad» y por la transparencia en las operaciones de la institución, ya que tendrán voz y voto en la junta directiva, publicó el portal Banca y Negocios.
Además, tiene prohibiciones expresas como realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, captar fondos a plazo, abrir nuevas oficinas en el país o en el Exterior, adquirir acciones y participaciones en el capital social de instituciones bancarias constituidas o por constituirse en el exterior, adquirir, ceder, traspasar o permutar inmuebles, así como la generación de gastos por concepto de remodelaciones a los propios o alquilados y liberar sin autorización de esta Superintendencia provisiones específicas y genéricas.
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El 10 de septiembre, las autoridades financieras de Panamá y Curazao intervinieron los bancos Allbank Corp y Orinoco NV, respectivamente, que son parte del Grupo Financiero BOD al detectar «ciertas deficiencias», que motivó a los organismos de esas naciones a tomar las instituciones para evitar mayores irregularidades.
El Allbank Corp, la entidad financiera en Panamá, cuenta con depósitos por 172 millones de dólares de los cuales 73 millones pertenecen a extranjeros que, en su mayoría, son venezolanos, reseñó el portal web Infobae, mientras que el Orinoco NV, el banco offshore del Grupo BOD que opera en Curazao, también tiene una cantidad relevante de empresas y particulares de Venezuela con depósitos en dólares.
Por su parte, el Grupo Financiero BOD emitió un comunicado ese mismo día en rechazo a la intervención de sus filiales donde calificó la medida de «desproporcionada» y que la medida afecta la “reputación y la confianza» de las instituciones, aunque indicó que en el caso de Panamá es tan solo por 30 días.
El 11 de septiembre, el exgobernador del estado Aragua, Carlos Tablante, explicó a César Miguel Rondón que las superintendencias bancarias de Panamá y Curazao detectaron irregularidades en instituciones relacionadas con el banquero venezolano Víctor Vargas (BOD), como por ejemplo fallas e irregularidades en mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y en pirámides de captación de dólares “con el ofrecimiento de pagos de intereses generosos que no se cumplían”.
Alertó que los ahorristas, cuando iban a pedir su dinero, tenían una cantidad de trabas para obtenerlo. “La gente recibía lo que le dieran para evitar perderlo todo”.
