La Fiscalía de Bulgaria anunció el bloqueo por sospechas de blanqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que la petrolera estatal venezolana PDVSA transfirió millones de dólares.
El fiscal general de Bulgaria, Sotir Tsatsarov, y el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Dimitar Georgiev, informaron que “desde las cuentas que manejaba se hicieron varias transferencias hacia bancos en terceros países y las razones de estas transferencias no tienen nada que ver con la actividad de un abogado”.
La información para esta investigación la proporcionaron las autoridades de Estados Unidos, que impusieron sanciones adicionales a PDVSA a finales de enero.
Se desconocen más detalles sobre el monto transferido y la identidad del propietario de la cuenta.
Pero trascendió que se han iniciado investigaciones en todo el sistema bancario búlgaro para detectar otras posibles transferencias desde Venezuela después de hallarse este caso.
Con información de EFE
ContentCómo Elegir un Casino de Bitcoin Confiable en Colombia: Claves de Seguridad y TransparenciaCómo jugar… Read More
ContentGibt es noch Casinos mit PayPal als Eizahlungsmethode?Beste Online Casinos Neu Liste von 2026Große Auswahl… Read More
Aprovechar al máximo los casinos con depósito mínimo requiere un enfoque estratégico y una buena… Read More
ContentTonyBet: permite depósitos y retiros rápidos con criptomonedas y otros medios de pagos chilenosCasino Royal… Read More
ContentCasino ohne deutsche Lizenz: Was bedeutet das genau?Online Casino ohne Lizenz ≠ Online Casino ohne… Read More
ContentSeubet: Odds maiores para futebolQuantidade e qualidade de ofertas – Verificamos bônus que realmente valem… Read More