La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó este sábado que impuso medidas administrativas contra el Banco Occidental de Descuento (BOD), luego de que se hiciera una inspección general realizada a esa entidad financiera «donde se evidenció la presencia de clientes que están calificados de riesgo alto. Adicionalmente, se determinó que posee empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con Países en Jurisdicciones y/o Zonas Geográficas consideradas de riesgo alto».
También se hizo énfasis en la Sudeban detectó una supuesta actividad en el incumplimiento de las normas respecto a la legitimación de capitales.
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Tras conocerse lo ocurrido con instituciones financieras de este Grupo Financiero en República Dominicana y Curazao, y la posterior liquidación del Banco del Orinoco -filial de BOD en la nación caribeña afín a Holanda-, Sudeban indicó que estaría haciendo una inspección en esa organización.
La nota de prensa publicada por la institución destaca que entre las medidas dictadas contra el BOD está la prohibición de realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, de captar fondos a plazo, de abrir nuevas oficinas en el país o en el Exterior.
Tampoco podrán adquirir acciones y participaciones en el capital social de instituciones bancarias constituidas o por constituirse en el exterior; de adquirir, ceder, traspasar o permutar inmuebles, así como la generación de gastos por concepto de remodelaciones a los propios o alquilados, y deberán contar además con la autorización de la Sudeban para hacer determinadas acciones.
Luego de esto, el Banco Occidental de Descuento emitió un comunicado para responder a la medida de Sudeban por supuestas actividades relacionadas con la legitimación de capitales. Lo primero que señaló la institución, de la que es dueño el banquero Víctor Vargas, es que la entidad no está sujeta a la intervención del Estado, sino más bien es solo «medidas administrativas y supervisión».
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Además, indicó que por más de 60 años han cumplido con los requerimientos de ley y proporcionado toda la información pertinente a la Sudeban, así como también recalca que ha respetado con «todos los sistemas y estándares para el monitoreo y prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo».
